解析涉虚拟币洗钱背后的手段

凡豹

近年来，随着互联网和区块链技术的飞速发展，区块链犯罪也在急剧增长，呈现出多样化、跨境化、技术化的特点。2021年比特币价格达到历史高点，流通市值突破1万亿美元。越来越多的普通人参到这个领域中，同时区块链自身的生态越来越完善，去中心化金融、去中心化交易所、去中心化应用、NFT、Web3、元宇宙等新的技术应用、技术概念不断涌现。区块链犯罪的第三阶段，是侵害区块链生态自身的，一些此前不存在的案件开始出现，假冒钱包、虚假代币、合约授权骗局、智能合约漏洞、供应链攻击，带来了新的挑战，与此同时，正如十年前因移动互联网的普及，犯罪呈现“互联网+”的形势。虚拟币洗钱常用手段
一、加密交易群

“电报”这是一款国外加密聊天软件，大量的涉诈案件以电报群为平台，通过虚拟币进行洗钱，这种方式是最值得各类反诈单位重视的一种洗钱方式，此类电报群通常为担保方创建、维护，洗钱团队直接为诈骗团伙提供银行卡，受害人将资金转入银行卡后，洗钱团队将对应的虚拟币转给诈骗团伙。

二、中心化交易所

利用中心化交易所洗钱是最常见的一种洗钱方式，嫌疑人在中心化交易所内注册账号后，将法币兑换为一种或多种虚拟币，进而可以利用大量虚拟币地址将虚拟币进行转账和混淆，在嫌疑人觉得足够安全的时间，可以将虚拟币在交易所内卖出最后换成法币。

三、去中心化交易所

在虚拟币环节，嫌疑人可以使用各种去中心化交易所，将虚拟币进行兑换，以增加追踪难度，如将以太坊换为泰达币等。

四、地下钱庄

上游犯罪分子只需将犯罪所得赃款转移到地下钱庄指定的账户中，地下钱庄人员会线下寻找虚拟货币囤币商，或通过虚拟货币交易平台的撮合与出售货币的人进行OTC场外交易，买到虚拟货币后就通过虚拟货币交易平台转往境外，并在境外出售兑换成境外法定货币。

五、跑分洗钱

虚拟货币跑分洗钱模式有两种：一种是与传统的法币跑分洗钱模式首尾相接，洗钱团伙收到上游诈骗或赌博犯罪团伙作案获得的赃款后，先进行传统二维码法定货币转账的跑分洗钱，第一轮结束后再购买虚拟货币进行第二轮的洗钱，进一步模糊资金流的来源和去向。另一种是直接用虚拟货币代替法币进行跑分，参与跑分的跑分平台注册用户需先在虚拟货币交易平台购得一定数量的虚拟货币交给跑分平台当作保证金，并且将注册的虚拟货币交易平台账户信息以及与该账户绑定的银行卡或第三方支付平台信息一并提交给跑分平台。然后由跑分平台、犯罪团伙、跑分客一起进行后续清洗操作。

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